Atlıkarınca Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Yunanistan’da Devasa Dolandırıcılık Operasyonu: Hayali Şirketlerle Devlete Milyonlarca Avro Zarar Verildi

Gizli Operasyonla Devasa Suç Ağı Çökertildi

Yunanistan’da, hayali şirketler kurarak devleti milyonlarca avro dolandıran ve vergi kaçıran geniş çaplı bir suç örgütü çökertildi. Yunan polisi, Avrupa Yetkili Savcılar Bürosu’nun gözetiminde aylarca süren titiz bir soruşturmanın ardından 5 Eylül 2024 Perşembe günü kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün liderlerinin de bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Suç örgütünün üyeleri, sahtecilik, sınır ötesi KDV dolandırıcılığı, kara para aklama, ve silah ve narkotik yasalarını ihlal etmek gibi suçlarla yargılanacak.

Örgütün Yapısı: Sahte Şirketler ve Karışık Dolandırıcılık Yöntemleri

Soruşturma sonucunda, suç örgütü üyelerinin farklı rollerde örgüte katılarak operasyonel bir altyapı oluşturduğu belirlendi. Örgüt, Yunanistan, Kıbrıs ve Slovakya’da, aslında hiçbir ticari faaliyeti olmayan “paravan” şirketler kurdu. Bu şirketlerin yönetiminde işsizler, bağımlılar gibi düşük sosyo-ekonomik statüdeki kişiler yer aldı, gerçek yöneticilerin kimlikleri gizlendi. Örgütün “atlıkarınca dolandırıcılığı” adı verilen KDV sahtekarlığı ile topluluk içi işlemlerden faydalanarak sahte KDV iadeleri sağladığı tespit edildi.

Milyonlarca Avro Değerinde KDV Dolandırıcılığı

Örgüt, AB içindeki sahte işlemlerle “kayıp tüccarlar” gibi davranarak KDV ödemelerinden kaçındı ve yasadışı KDV iadeleri talep etti. Bu sayede devletten toplamda 4,4 milyon avronun üzerinde yasa dışı KDV iadesi elde edildi. Suçlular, sahte banka işlemleri ve nakit çekimler yoluyla elde ettikleri kara paraları aklamak için VPN’ler ve anonim SIM kartlar kullanarak para transferleri gerçekleştirdi. Örgüt üyelerinin ayrıca, KDV beyanlarını yanlış ve eksik yaparak sahte faturalar oluşturduğu, böylece devletin 26 milyon avronun üzerinde bir kayba uğratıldığı belirtildi.

Bölgesel Üyelerin Rolü ve Suç Gelirlerinin Aklandığı Şebeke

Örgütün merkezi üyeleri, düşük gelirli ve sabıkalı kişileri paravan şirketlerin yöneticileri olarak kullanarak bu kişileri sınır ötesi KDV dolandırıcılığı için araç haline getirdi. Bu kişiler, örgütün yasa dışı kazançlarını bankalar üzerinden aklayarak suç gelirlerini yasallaştırma sürecinde kilit rol oynadı. Ayrıca, örgüt yöneticileri, sanal işletmeler ve onların yöneticileriyle doğrudan bir ilişkiyi önlemek adına dikkatli davranarak hukuki sorumluluklardan kaçınmaya çalıştı.

Operasyon Sonuçları: Ele Geçirilen Malzemeler ve Dijital Deliller

Operasyon kapsamında, 21 kişinin yanı sıra, 41 kişi daha suç ortağı olarak dava dosyasında yer aldı. Operasyon sırasında, 696 avro nakit, lüks bir araç, değerli kol saatleri, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte kimlik kartları, POS makineleri ve çok sayıda dijital veri depolama cihazı ele geçirildi. Ayrıca, sahte kimlikler ve banka hesapları, çok sayıda belge ve uyuşturucu madde de bulundu. Ele geçirilen dijital veriler ve belgeler, Yunanistan Kriminal Soruşturma Müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde incelenecek.

Modern Araçlar ve İstihbaratla Başarılı Operasyon

Operasyonun başarısında, Dijital Delil İnceleme Dairesi’nin uzman ekiplerinin, modern adli tıp araçları ve teknik istihbarat uygulamalarını kullanarak milyonlarca dijital veri üzerinde gerçekleştirdikleri kapsamlı analizler etkili oldu. Ayrıca, AADE Hizmetleri ve kredi kuruluşlarının soruşturma boyunca sağladığı veri desteği ve işbirliği, operasyonun başarıya ulaşmasında kritik rol oynadı.

Tutuklamalar ve Hukuki Süreç

Tutuklanan şüpheliler, hazırlanan dava dosyası ile birlikte Yunanistan Avrupa Savcılık Bürosu’na sevk edilerek Müfettiş’e çıkarıldı. Yetkililer, vatandaşların yasa dışı ekonomik faaliyetlere dair bilgi ve ihbarlarını, Yunan Devleti’nin ilgili iletişim kanalları üzerinden bildirmelerinin önemini hatırlattı.