Dört Yılda 150 Milyon Euro Akladılar

BEĞENDİM

ABONE OL

News

Yunanistan’da Devasa Dolandırıcılık Skandalı: 150 Milyon Euro’luk Sahte Fatura İddiaları

Yunanistan’da mali savcının ve Avrupa’daki meslektaşlarının elinde, Kara Para Aklama Kurumu’nun hazırladığı geniş çaplı bir rapor bulunuyor. Bu rapor, Yunan Devleti ve Avrupa Birliği aleyhine gerçekleştirilen devasa bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkarıyor. Toplamda 150 milyon euroyu bulan bu dolandırıcılık, son dört yılda düzenlenen sahte faturalar ve haksız KDV iadesi yoluyla gerçekleşti.

400 Sayfalık Rapor ve 140 Kişi İnceleme Altında

Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu’nun başkanı Charalambos Vourliotis’in gözetiminde hazırlanan 400 sayfalık rapor, dolandırıcılığa karıştığı düşünülen 120 şirket ve 140 kişiyle ilgili önemli bulgular içeriyor. Bu şirketlerin çoğunun büyük Attika ve bölge belediyelerinde devralınan projelerde rol aldığı belirtiliyor. İlgili kişilerin birçoğunun bu projelerde yer aldığı ve belirli kişilerin sahte faturalar yoluyla yasadışı kazanç sağladığı tespit edildi.

Belediyelerden Spor Dünyasına Kadar Uzanan Dolandırıcılık Ağı

Raporda, Attika’nın büyük bir belediyesinin belediye başkan yardımcısının adı öne çıkarken, bu kişinin sahte fatura operasyonlarına karıştığı iddia edilen bir muhasebe firmasıyla çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca, Attika Bölgesi’nin üst düzey yöneticilerinden birinin çevresinde bulunan bir kişi de dolandırıcılık ağına dahil edildi. Raporda ayrıca bir Süper Lig 2 futbol takımının başkanı ve kardeşinin dolandırıcılıkta merkezi rol oynadığı ileri sürülüyor.

Kapsamlı Bir Ağa Yayılmış Dolandırıcılık

Soruşturmaya göre, bu geniş dolandırıcılık ağı, muhasebeciler, müteahhitler ve farklı sektörlerden girişimcilerden oluşan bir çevreyi kapsıyor. Sahte şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerle KDV iadeleri sağlanırken, ilgili şirketlerin sahte ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor.

Spor Dünyasında Kara Para Aklama İddiaları

Raporda, Süper Lig 2 futbol takımının başkanının dolandırıcılık ağının liderlerinden biri olduğuna işaret ediliyor. Sahte şirketler kurarak bu şirketleri üçüncü şahıslara devrettiği ve bu yöntemle KDV iadeleri aldığı belirtiliyor. Ayrıca, bu kişinin gece hayatı ve yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösterdiği ve birçok mağazasının farklı zamanlarda açılıp kapandığı rapor ediliyor.

Adalet Süreci ve Ekonomik Suçlar

Henüz yasal bir kovuşturma başlatılmamış olsa da, davanın Yunanistan’daki en ciddi ekonomik suçlardan biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Savcılık, şirket ağı, sahte işlemler ve Avrupa Birliği fonları üzerinde derinlemesine bir inceleme başlattı.

Yunanistan haberleri için haber.gr adresini takipte kalın!